Mai multe percheziții au avut loc în această dimineață în județul Timiș și în București. Polițiștii și procurorii au descins la studiouri video chat și la filiale bancare, într-un dosar în care mai multe pesoane sunt suspectate de spălare de bani și evaziune fiscală. Prejudiciul este estimat la aproximativ 300 de milioane de dolari.
Conform Mediafax, aproximativ 80 de perheziții au avut la studiouri video chat, iar restul la locuințele suspecților și la filialele bancare unde aceștia ar avea în conturi sume obținute prin evaziune fiscal.
Nouă persoane urmează să fie duse la audieri, pe numele cărora au fost emise mandate de aducere. Conform politistilor, membrii grupărilor infracționale ar fi efectuat operaţiuni financiare de peste 300 de milioane de dolari. Cele patru dosare penale sunt instrumentate de poliţiştii Direcţiei de Investigare a Criminalităţii Economice şi Direcţiei de Investigaţii Criminale, sub conducerea Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie. Banii aflați în conturile bancare ale suspecților, 15 milioane de dolari, urmează să fie puși sub sechestru asigurator de către anchetatori, la fel și cinci locuințe și șase autoturisme.
